本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●每股派发现金红利０．０８８元（含税），每１０股派发现金红利０．８８元（含税）

　●扣税前每股现金红利０．０８８元，扣税后每股现金红利０．０７９２元

　●股权登记日：２０１２年６月１２日

　●除息日：２０１２年６月１３日

　●现金红利发放日：２０１２年６月１９日

　一、通过利润分配方案的股东大会情况

　本公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月２９日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于２０１２年５月３０日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２０１１年度

　２、发放范围：截止２０１２年６月１２日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　３、经大华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度实现利润总额１９５，４２９，１４３．６７元，税后净利润１９５，５２５，２２１．４４元，本年提取盈余公积１５，５７９，５１９．５９元。本年度可供股东分配利润１７９，９４５，７０１．８５元，加上年初未分配利润－３９，７３０，０２５．５９元，本年度实际可供股东分配利润１４０，２１５，６７６．２６元。本公司按２０１１年公司总股本５６０，００４，６０７．００股为基数向全体股东每１０股派发现金红利０．８８元（含税），共计分配股利４９，２８０，４０５．４２元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润９０，９３５，２７０．８４元转入下一年度。

　４、扣税情况：

　按照现行税法规定，对于持有公司股份的自然人股东，由本公司按规定以１０％的税率分别代扣个人现金红利及红股所得税，税后实际派发现金为每股０．０７８２元；

　对于持有公司股份的机构投资者及法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利０．０８８元；

　对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号），由本公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金为每股０．０７８２元。

　三、分红派息的具体实施日期

　股权登记日：２０１２年６月１２日

　除息日：２０１２年６月１３日

　现金红利发放日：２０１２年６月１９日

　四、分配对象

　截至股权登记日２０１２年６月１２日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。

　五、分配实施办法

　１、以下股东的本次现金红利由本公司直接发放：中国机械工业集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。

　２、除上述股东外的公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系方式

　联系电话：０１０－８８８２５９８８

　联系传真：０１０－８８８２５９８８

　联系地址：北京市海淀区西三环北路７２号世纪经贸大厦Ａ座２３层

　邮政编码：１０００４８

　七、备查文件

　公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　国机汽车股份有限公司董事会

　２０１２年６月５日