本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于２０１２年６月４日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

　一、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

　厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）成立于２００１年１１月１日，注册资本５０００万元，系上市公司盛屯矿业集团股份有限公司的全资子公司，经营范围为批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品等。

　交通银行厦门金尚支行于２０１１年授予我公司全资子公司大有同盛综合授信额度３５００万元，已于２０１２年４月８日到期。因大有同盛业务发展需要，拟继续向交通银行厦门金尚支行申请延续上述授信额度，期限为一年。我公司继续为大有同盛上述贷款提供连带责任担保。

　经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司为大有同盛在银行申请总额不超过人民币２．５亿元的银行融资提供担保，并授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限为公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。本次担保额在股东大会授权范围以内，故本议案不需再次提交股东大会。

　截止２０１２年３月３１日，大有同盛总资产为３７０１５．７３万，净资产为６２３０．９６万元；２０１２年第一季度，大有同盛销售收入２５５８．７９万元，净利润－８７．３２万元。

　截止本董事会召开日，公司累计对外担保余额为２０５００万（不包括本次董事会通过的担保数额），均为对全资子公司担保。公司对外担保均无逾期。

　特此公告！

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年６月５日