附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本股东（单位）出席武汉钢电股份有限公司第十七次股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签章）：  托管账户号码：

　持有股数：   受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　二Ｏ一二年 月 日

　公司董事会决定于二Ｏ一二年六月二十七日（周三）上午9：00在武钢宾馆召开公司第十七次股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、会议议题：

　1、审议关于变更公司董事的议案；

　2、审议公司董事会工作报告；

　3、审议公司监事会工作报告；

　4、审议公司财务工作报告；

　5、审议公司二Ｏ一一年度利润分配的方案；

　6、关于提名、选举魏真为副董事长的通报。

　二、出席会议的对象：

　1、公司董事、监事、高级管理人员；

　2、截止2012年6月20日合法持有本公司股权的股东或其授权委托代理人。

　三、会议登记办法：

　1、请符合上述条件的法人股东于2012年6月21日至25日，将湖北省股权托管中心签发的公司法人股权证持有卡（或法人股登记证明书）、托管账户（或深圳证券账户）、法定代表人身份证和营业执照复印件传真到公司办公室，并注明出席会议人数，作为会议登记（出席会议时请出示法人股权证持有卡、授权委托书、出席人身份证原件及复印件）。

　2、内部职工股股东于2012年6月21日至25日，凭身份证、股权证持有卡（或内部职工股托管单）、托管账户（或深圳证券账户）到公司办公室进行会议登记（出席会议时请出示股权证持有卡、身份证原件）。

　四、其他事项：

　1、会议地点：武钢宾馆二楼会议室（武汉市青山和平大道943号）；

　2、与会者交通、食宿费用自理，会期一天；

　3、公司联系地址：湖北省武汉青山区火官村钢电特1号

　联 系 人： 王建

　联系电话：（027）86214537

　（fax）86214521 （zip）430082

　武汉钢电股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年六月五日