本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次利润分配每股派发现金０．０３０元（含税）；每１０股派发现金０．３０元（含税）

　２、扣税前每股现金红利０．０３元；扣税后每股现金红利０．０２７元

　３、股权登记日：２０１２年６月７日

　４、除息日：２０１２年６月８日

　５、现金发放日：２０１２年６月１４日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　江苏汇鸿股份有限公司２０１１年度利润分配方案已于２０１２年４月２０日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２０１１年度

　２、发放范围：截止２０１２年６月７日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　３、利润分配方案：本次分配以５１６，１０６，５００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．２７元，共计派发股利１５，４８３，１９５．００元（含税）。

　三、股权登记日、除息日、现金红利发放日

　１、股权登记日：２０１２年６月７日

　２、除息日：２０１２年６月８日

　３、现金发放日：２０１２年６月１４日

　四、分派对象

　截止２０１２年６月７日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、利润分配实施办法

　１、本公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司现金红利由本公司直接发放。

　２、除上述股东外，其余股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

　已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　３、根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》，以及《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２号）的规定，本公司对于自然人股东按１０％的税率代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利每股人民币０．０２７元。

　４、根据国家税务总局国税函［２００９］４７ 号《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，本公司对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东按 １０％的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币０．０２７ 元；其他法人股东（含机构投资者）自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，实际派发现金红利为税前每股人民币 ０．０３ 元。

　六、有关咨询办法

　咨询机构：江苏汇鸿股份有限公司投资发展部

　联系人：晋永甫、王胜华

　联系电话：０２５－８６６４８１１２

　联系传真：０２５－８６８９５３９５

　联系地址：江苏省南京市户部街１５号兴业大厦２０楼

　邮编：２１０００２

　七、备查文件目录

　公司２０１１年度股东大会决议及公告

　江苏汇鸿股份有限公司

　董事会

　２０１２年６月４日