证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１２—１２

　华夏银行股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华夏银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年５月２５日以特快专递和电子邮件方式发出，表决截止日期为２０１２年５月３１日，会议应发出通讯表决票１８份，实际发出通讯表决票１８份，在规定时间内收回有效表决票１８份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议通过并做出以下决议：

　审议并通过《关于本行２０１２年机构设立计划的议案》

　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　华夏银行股份有限公司董事会

　２０１２年６月４日