本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年４月１０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５３１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．２０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．１８元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次分红派息股权登记日为：２０１２年６月７日，除息日为２０１２年６月８日，红利发放日为２０１２年６月８日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８０００３１２５３	厦门国际港务股份有限公司

五、咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：厦门市湖里区长岸路联检大楼１３层 咨询联系人：朱玲玲

咨询电话：：０５９２－５８２９９５５ 传真电话： ０５９２－５８２９９９０

六、 备查文件

公司２０１１年度股东大会决议；

厦门港务发展股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　２０１２年６月１日