本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年５月３１日上午１０：００

２、会议地点：公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票方式

（二）股东出席情况

６	关于公司二○一一年度利润分配的议案	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
７	关于公司二○一二年度日常关联交易的议案	４２，２８０，３４４	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
８	关于补选董事的议案	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
９	关于补选监事的议案	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
１０	关于续聘二○一二年度审计机构的议案	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是

（三）本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１６人，出席１０人；公司在任监事７人，出席３人。公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	１２
所持有表决权的股份总数（股）	１，５５１，９１６，３０６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６７．４４

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	二○一一年度董事会工作报告	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
２	二○一一年度监事会工作报告	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
３	二○一一年度独立董事述职报告	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
４	关于审议公司〈二○一一年度报告及摘要〉的议案	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
５	关于审议〈二○一一年度财务决算报告〉的议案	１，５５１，９１６，３０６	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是

说明：议案７关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司、山西潞安工程有限公司和天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、备查文件

１、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一一年度股东大会决议；

２、本次股东大会会议记录；

３、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

二O一二年六月一日