股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１２－２１号

　深圳市长城投资控股股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年５月３１日上午

　２、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：董事长朱新宏先生

　６、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及代理人共８人，所持有表决权股份总数１５６，００３，２０８股，占公司有表决权股份总数２３９，４６３，０４０股的６５．１５％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）经现场投票表决，审议通过《关于更换董事的议案》。

　表决结果：同意 １５６，００３，２０８ 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０ ％。

　该议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：广东君言律师事务所

　律师姓名：白光林、黄锐

　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会见证意见书》。

　此公告

　深圳市长城投资控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月一日

　股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１２－２２号

　深圳市长城投资控股股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于２０１２年５月３１日上午在公司８楼会议室召开。出席本次会议的董事有伍斌、谭华森、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云。董事李永明因公未能出席会议，委托董事张天亮代为行使董事职权。会议应到董事９名，实到８名。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事赵宁、熊军、楼锡锋，总经理吴见斌，财务总监兼董事会秘书尹善峰列席了会议。

　会议由董事伍斌先生主持，审议通过了以下议案：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　因工作变动原因，原公司董事长朱新宏先生不再担任公司董事、董事长之职。根据《公司法》和公司《章程》的规定，经２０１２年５月３１日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议，选举伍斌先生为公司第六届董事会董事。公司董事会选举伍斌先生担任公司第六届董事会董事长职务。

　附：伍斌先生简历

　特此公告。

　深圳市长城投资控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月一日

　附件：伍斌先生简历

　伍斌，男，１９５５年５月出生。中南财经大学本科学士学位，西德曼海姆大学研究生部产权经济学本科。１９８２年１月至１９９３年６月在江西财经大学财政税务系任副主任；１９９３年６月至１９９６年５月在深圳市投资管理公司任职；１９９６年５月至２００４年６月在深圳市体改办历任企业处副处长、处长；２００４年６月至今在深圳市国资委历任企业改革处处长、副主任、党委委员。

　未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。