本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２０１２年５月３１日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］７２１号），核准公司２０１１年度非公开发行股票方案，批复如下：

　一、核准公司非公开发行不超过２３，３００万股新股。

　二、要求公司严格按照报送的申请文件实施。

　三、核准文件自核准发行之日（即２０１２年５月２９日）起６个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，如发生重大事项，要求公司及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　公司本次发行的联系人及联系方式如下：

　１、发行人：河南神火煤电股份有限公司

　联系人：吴长伟 李元勋

　联系电话：０３７０－５９８ ２７２２

　传真号吗：０３７０－５１８ ００８６

　电子邮箱：ｓｈｅｎｈｕｏｇｕｆｅｎ＠１６３．ｃｏｍ

　２、保荐人 （主承销商）：中原证券股份有限公司

　资本市场部联系人：吴方、王坤

　联系电话： ０２１－５０５８ ８６６６－８０９０，０２１－５０５８ ８６６６－８０８６

　传真号码：０２１－５０５８ ７７７０

　电子邮箱：ｚｙｚｑ＿ｃｍｄ ＠１６３．ｃｏｍ

　特此公告。

　河南神火煤电股份有限公司董事会

　二〇一二年六月一日