本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１２年第四次临时董事会于２０１２年５月３０日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

　本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　一、审议通过了《关于增补公司高级管理人员的议案》。

　为顺利推进公司 “５３２”发展战略，壮大企业规模实力，加强公司战略发展， 经总裁提名，聘任吴存宏先生为公司副总裁。

　吴存宏简历：男，１９７１年１０月２４日出生。１９９６年７月毕业于中原工学院，大学学历。２００４年至２００５年任荣事达中美合资公司研究院海外产品设计室经理；２００６年任荣事达电工有限公司副总经理；２００６年至２００８年１０月任荣事达集团研究院副院长、院长；２００８年１１月至今，任荣事达包装新材料／塑业公司董事长、总经理兼荣事达集团研究院院长。

　特此公告

　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年五月三十一日