h股票代码:600515 股票简称:ST海建 公告编号:临2012-022
海南海岛建设股份有限公司第六届
董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第二十六次会议于2012年5月30日以通讯方式召开。会议通知已于2012年5月20日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过了《关于对子公司海南望海国际商业广场有限公司增资的议案》。
因本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司(以下简称:望海国际广场)目前注册资本仅为人民币6000万元,未能满足其业务发展需要。为此本公司以现金方式对望海国际广场增资人民币35000万元。本次增资完成后,望海国际广场注册资本为人民币41000万元,本公司仍持有其100%的股权。
该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日