本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　每股派现金红利０．０６元（含税）；每１０股派现金红利０．６０元（含税）

　扣税前每股现金红利０．０６元；扣税后每股现金红利０．０５４元

　股权登记日：２０１２年６月６日

　除息日：２０１２年６月７日

　红利发放日：２０１２年６月１３日

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　公司２０１１年度利润分配方案经公司２０１２年４月２０日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在２０１２年４月２１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

　二、分红派息方案

　１、发放年度：２０１１年度。

　２、根据中天运会计师事务所审计，２０１１年度本公司实现净利润９１，２１４，１６１．５８元，归属于母公司所有者的净利润为７９，６１３，８５４．５２ 元，扣除根据公司《章程》按母公司净利润的１０％提取法定公积金计３，４２５，４５４．１２元，本年可供分配的利润为７６，１８８，４００．４０元，加上年初未分配利润２６０，５９７，１０５．５５ 元，扣除２０１０年度分配利润１９，５８８，８０７．８６元，２０１１年末可供股东分配的利润为３１７，１９６，６９８．０９元。

　公司２０１１年度利润分配方案：以公司总股本３２６，４８０，１３１股为基数每１０股派现金红利０．６０元（含税），分红金额为１９，５８８，８０７．８６元，分配后剩余未分配利润为２９７，６０７，８９０．２３元。本年度公司不进行资本公积金转增。

　３、扣税前每股现金红利０．０６元；扣税后每股现金红利０．０５４元。

　三、分红派息实施日期

　股权登记日：２０１２年６月６日

　除息日：２０１２年６月７日

　红利发放日：２０１２年６月１３日

　四、分红派息对象

　截至２０１２年６月６日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分红派息实施办法

　１、公司无限售条件的流通股股东的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　２、根据国家税法有关规定：（１）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，公司对送股和现金红利均按照１０％的税率代扣代缴个人所得税，计每股扣税０．００６元，每股实际派发现金红利为每股０．０５４元。

　（２）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司将根据国家税务总局２００９ 年１ 月２３ 日颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号，简称《通知》）的规定，由公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，计每股扣税０．００６元，实际派发现金红利为每股０．０５４元；如ＱＦＩＩ 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请；如存在ＱＦＩＩ 以外的其它非居民企业股东，建议参照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，由纳税人在所得发生地缴纳。

　（３）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业股东的所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币０．０６元。

　六、有关咨询办法

　联系电话：０８３３－２４４５８００

　传真号码：０８３３－２４４５８００

　联系人：谭俊、曾跃驰

　地址：四川省乐山市中区嘉定北路４６号乐山电力董事办

　七、备查文件

　公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月一日