本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司，２０１１年年度利润分配方案已获２０１２年４月１７日召开的２０１１年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１３，４００万股为基数，向全体股东每１０股派息２．００００００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．８０００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日：２０１２年６月６日，除权除息日：２０１２年６月７日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

２．以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０１＊＊＊＊＊０５０	张海林
２	００＊＊＊＊＊０５９	冯活灵
３	００＊＊＊＊＊２７３	张艺林
４	０１＊＊＊＊＊４８３	张家峰
５	００＊＊＊＊＊４４９	陈锡伟
６	００＊＊＊＊＊８２６	于清池
７	０１＊＊＊＊＊４２８	依成真
８	００＊＊＊＊＊３８４	杨壮旭
９	０１＊＊＊＊＊８９５	冯文超
１０	０１＊＊＊＊＊４５４	高旭

五、咨询机构：公司证券部

咨询地址：海南省三亚市迎宾大道４８８号

咨询联系人：冯益贵、程远亮

咨询电话：０８９８－８８７１０２６６

传 真：０８９８－８８７１０２６６

海南瑞泽新型建材股份有限公司

２０１２年５月３１日