本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司２０１１年度分红派息方案已获２０１２年４月１０日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２０１２年４月１１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。现将分红派息事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，８６３，６８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．２０元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每１０股派１．０８元现金）；本年度不实施资本公积金转增股本。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前、后本公司总股本不发生变化，仍为１，８６３，６８０，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次分红派息股权登记日为２０１２年６月７日，除息日为２０１２年６月８日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月７日下午深圳证券交易所收

市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊７２９	荣盛控股股份有限公司
２	０８＊＊＊＊＊７３０	荣盛建设工程有限公司
３	００＊＊＊＊＊７０６	耿建明

４	０１＊＊＊＊＊８３０	刘山
５	０１＊＊＊＊＊３４８	耿建富
６	００＊＊＊＊＊６６１	邹家立
７	０１＊＊＊＊＊７４９	谢金永
８	０１＊＊＊＊＊６２４	曹西峰
９	００＊＊＊＊＊６４２	赵亚新

五、股东承诺减持价格的除息调整情况

根据公司股东邹家立、曹西峰、谢金永、赵亚新、刘山等人分别于２００８年８月１日所作的追加承诺（具体内容详见２００８年８月２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网），本次分红派息完成后，上述股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份的减持价格除息后调整为６．９２元／股。

六、有关咨询办法

１、咨询机构：公司董事会办公室

２、公司地址：河北省廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦

３、咨询联系人：陈金海、李冰

４、咨询电话：０３１６－５９０９６８８

５、传真电话：０３１６－５９０８５６７

七、备查文件：

１、公司２０１１年年度股东大会决议。

２、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一二年五月三十一日