本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第七次会议于2012年5月31日以通讯表决方式召开。应参会董事9名,实际参会董事9名。符合公司法及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于整合公司电子信息类业务股权结构的议案》
鉴于公司目前实际状况,公司对现有电子信息业务股权结构进行整合。将公司持有的潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司(以下简称华光通信)30%的股权、潍坊北大青鸟照排有限公司(以下简称“华光照排”)13.64%的股权转让给公司控股子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司(以下简称华光电子)。经与华光电子协商确定,转让价格以2011年度经审计后的净资产为基准。华光通信30%股权转让价格为80.4万元,华光照排13.64%股权转让价格为146万元,合计226.4万元。转让完成后,公司不再持有华光通信、华光照排公司股权。
公司将持有的华光通信全部30%股权转让给华光电子后,华光电子以现金220万元出资,对华光通信进行增资。增资后,华光通信注册资本由500万元变更为720万元,华光电子占该公司注册资本的比例由30%增加至51.39%,华光通信成为华光电子的控股子公司。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于同意控股子公司成立物业公司的议案》
根据业务发展的需要,由公司控股的潍坊北大青鸟华光置业有限公司(以下简称华光置业)与华光电子共同出资设立一家专业物业管理公司,名称暂定为潍坊青鸟华光物业管理有限公司(以工商局核准的名称为准),注册资本为100万元,其中,华光置业以现金出资90万元,占注册资本的90%;华光电子以现金出资10万元,占注册资本的10%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2012年5月31日