证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－０１６

现代投资股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２０１２年５月２３日以传真方式召开。会议应参予表决董事９人，实际参予表决董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了修改《公司章程》的预案。

原《公司章程》“第五条 公司住所：长沙市八一路４６６号，邮政编码：４１００１１。”

修改为：

《公司章程》第五条 公司住所：长沙市芙蓉南路二段１２８号，邮政编码：４１０００４。

此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

证券代码：０００９００ 证券简称：现代投资 公告编号：２０１２－０１７

现代投资股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１． 召集人：公司董事会

２． 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第五届董事会第二十次会议决定召开。

３． 时间：２０１２年６月１５日上午９点

４． 召开方式：现场投票

５． 出席对象

（１）截止２０１２年６月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

（３）本公司董事、监事、高级管理人员；

（４）本公司聘请的律师。

６． 会议地点：长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店

二、会议审议事项：

（一）提案名称：

１． ２０１１年年度报告及其摘要；

２． ２０１１年年度利润分配方案；

３． ２０１１年年度董事会工作报告；

４． ２０１１年年度监事会工作报告；

５．关于续聘会计师事务所的议案；

６．修改《公司章程》的议案。

（二）披露情况：

上述议案的主要内容详见２０１２年４月２７日及２０１２年５月２４日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》、《２０１１年年度报告摘要》和《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《２０１１年年度报告全文》。

三、会议登记方法

１． 登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

２． 登记时间：２０１２年６月１３日、１４日上午９：００—１１：３０，下午２：３０—５：００；

３． 登记地点：公司董事会办公室；

４． 登记办法：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、其他

１． 会期预计半天；出席会议股东费用自理。

２． 会议联系方式：

联系电话：０７３１－８５５５８８８８－６７１９

传 真：０７３１－８５１６３００９

联 系 人：罗荣玥、吕鑫

五、备查文件

１． 第五届董事会第二十次会议决议及决议公告

２． 第五届监事会第十七次会议决议及决议公告

３． 第五届董事会第二十一次会议决议及决议公告

现代投资股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人／单位出席现代投资股份有限公司２０１１年年度股东大会并授权其全权行使表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	２０１１年年度报告及其摘要
议案二	２０１１年年度利润分配方案
议案三	２０１１年年度董事会工作报告
议案四	２０１１年年度监事会工作报告
议案五	关于续聘会计师事务所的议案
议案六	修改《公司章程》的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日