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　２０１１年１０月２７日，北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币３亿元且单笔额度不超过人民币１亿元的自有资金用于购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。该等资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　根据上述决议，公司购买了以下理财产品：

　一、购买宁波银行股份有限公司理财产品

　２０１２年３月１５日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财２０１２年第六十一期（稳健型３４号）人民币理财产品。具体情况如下：

　１、产品名称： 宁波银行股份有限公司启盈理财２０１２年第六十一期（稳健型３４号）（产品代码：１２７０２４）

　２、产品期限：９０天；

　３、产品类型：保本浮动收益型；

　４、产品认购登记日：２０１２年３月１５日；产品起息日：２０１２年３月１６日；产品到期日２０１２年６月１４日；

　５、预计年化收益率：５．００％；

　理财收益 ＝ 本金×理财年收益率×投资期限÷３６５；

　６、认购理财产品资金总金额：人民币１０，０００万元；

　７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

　８、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

　９、本金及理财收益支付：在理财产品到期后３个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

　１０、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

　１１、公司本次出资１０，０００万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的４．８８％。

　二、购买宁波银行股份有限公司理财产品

　２０１２年４月１０日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财２０１２年第九十一期（稳健型４８号）人民币理财产品。具体情况如下：

　１、产品名称： 宁波银行股份有限公司启盈理财２０１２年第九十一期（稳健型４８号）（产品代码：１２７０３７）

　２、产品期限：９１天；

　３、产品类型：保本浮动收益型；

　４、产品认购登记日：２０１２年４月１０日；产品起息日：２０１２年４月１１日；产品到期日２０１２年７月１１日；

　５、预计年化收益率：５．１０％；

　理财收益 ＝ 本金×理财年收益率×投资期限÷３６５；

　６、认购理财产品资金总金额：人民币１０，０００万元；

　７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

　８、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

　９、本金及理财收益支付：在理财产品到期后３个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

　１０、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

　１１、公司本次出资１０，０００万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的４．８８％。

　三、购买宁波银行股份有限公司理财产品

　２０１２年５月２２日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币壹亿元自有资金投资宁波银行启盈理财２０１２年第一百四十期（稳健型７５号）人民币理财产品。具体情况如下：

　１、产品名称： 宁波银行股份有限公司启盈理财２０１２年第一百四十期（稳健型７５号）（产品代码：１２７０６４）

　２、产品期限：９１天；

　３、产品类型：保本浮动收益型；

　４、产品认购登记日：２０１２年５月２２日；产品起息日：２０１２年５月２４日；产品到期日２０１２年８月２３日；

　５、预计年化收益率：４．７０％；

　理财收益 ＝ 本金×理财年收益率×投资期限÷３６５；

　６、认购理财产品资金总金额：人民币１０，０００万元；

　７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

　８、投资方向：该理财产品主要投资对象为债券、现金、债券回购、同业存款等金融产品；

　９、本金及理财收益支付：在理财产品到期后３个工作日内，银行一次性将理财资金本金及收益划入投资者指定账户，在此期间，理财资金不计息；

　１０、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系；

　１１、公司本次出资１０，０００万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的４．８８％。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　截至公告日，公司过去十二个月内购买银行理财产品滚动发生额累计７０，０００万元，尚未到期的产品金额共计３０，０００万元，尚未到期的产品金额占最近一期经审计净资产的１４．６４％。公司投资标的均为一年以内保本型理财产品，公司未将该等资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。本事项在公司董事会决策权限范围内。

　五、备查文件

　１、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　２、公司独立董事关于使用自有资金购买短期银行理财产品的独立意见；

　３、公司第二届监事会第六次会议决议；

　４、海通证券股份有限公司关于公司使用自有资金购买短期银行理财产品的核查意见。

　特此公告！

　北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

　二零一二年五月二十三日