证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－２３

广东广弘控股股份有限公司

２０１２年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于２０１２年５月１６日以书面、电子文件方式发出２０１２年第二次临时董事会会议通知，会议于２０１２年５月２２日下午在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到８人，独立董事邹建华先生因公务原因委托独立董事辛宇代为行使表决权，公司部分监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

一、审议通过关于制定公司分红管理制度的议案。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于修订公司章程的议案。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

《公司章程》的修订详见《章程修订说明》，制度全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案（详见同日公司公告编号：２０１２－－２４）。

公司定于２０１２年６月８日上午９：３０在广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开２０１２年度第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二０一二年五月二十三日

证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－２４

广东广弘控股股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：２０１２年６月８日上午９：３０，会期半天

２．会议召开地点：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

３．会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

４．会议召开方式：现场投票表决

５．会议出席对象

（１）截止２０１２年６月１日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

（２）公司董事、监事及其它高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１、审议关于制定公司分红管理制度的议案。

２、审议关于修订《公司章程》的议案。

三、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

拟出席会议的股东或股东代表请于２０１２年６月４日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０－－５：００）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

四、其它事项

１、会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３７楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：５１００３０

联系人：苏东明、林荣铭

电话：（０２０）８３６０３９８５、８３６０３９９５　 传真：（０２０）８３６０３９８９

２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

３、股东登记表和授权委托书（附后）

附件：

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

（注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效）

授权委托书

　兹委托 先生／女士代表我单位（本人）参加广东广弘控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	表决指示
		同意	反对	弃权	回避
１	审议关于制定公司分红管理制度的议案
２	审议关于修订《公司章程》的议案

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

委托股东（公章或签名）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期：

　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

广东广弘控股股份有限公司董事会

二Ｏ一二年五月二十三日