本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配方案已获２０１２年５月１７日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月１８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　一、权益分派方案

　公司２０１１年度权益分配方案为：以公司现有总股本１４０，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派４．０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派３．６元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　二、股权登记日与除权除息日

　１、股权登记日：２０１２年５月２９日；

　２、除权除息日：２０１２年５月３０日；

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１２年５月２９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月３０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

　五、股票期权未行权期权行权价格调整

　实施 ２０１１ 年度利润分配方案后，公司股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格应由１５．８５元／股调整为１５．４５元／股。（本次行权价格调整待公司董事会审议通过后正式生效）

　六、有关咨询办法

　１、咨询机构：公司证券投资部

　２、咨询联系人：徐鸽

　３、咨询电话：０５１２－５８４４９１３８ 传真：０５１２－５８４４９２６７

　４、咨询地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路１８８号 邮编：２１５６１１

　七、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　江苏银河电子股份有限公司董事会

　２０１２年５月２３日