本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江广厦股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于２０１２年５月１８日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１２年５月２３日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、杨玉林、孙笑侠、陈凌、辛金国出席），会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并一致通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于改聘财务负责人的提案》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　公司董事会收到郑建军先生的书面辞职报告，郑建军先生因个人原因请求辞去其所担任的财务负责人、副总经理职务，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司对郑建军先生担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　董事会同意聘任朱妙芳女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满。

　公司独立董事就聘任财务负责人事宜发表了独立意见：

　１、同意公司聘任朱妙芳女士为公司财务负责人；

　２、公司聘任上述人员的提名、聘任程序合法合规；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司财务负责人任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

　特此公告。

　浙江广厦股份有限公司

　董事会

　二○一二年五月二十四日

　附简历：

　朱妙芳，女，３８岁，浙江东阳人，大学学历，中共党员，会计师。２０００年４月—２０００年９月就职于广厦控股集团有限公司财务管理总部，２０００年１０月—２００７年５月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务部，２００７年６月至今任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，主持该部门工作。