证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１２－０１８
福建新大陆电脑股份有限公司
２０１１年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２０１２年５月２３日上午
２、召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：副董事长王晶
６． 本次会议通知于２０１２年４月２７日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或其代理人４名，代表股份１８９，３０３，２８９股，占公司有表决权总股份的３７．１％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式逐项记名投票表决了下列议案：
（一）《公司２０１１年度董事会工作报告》；
１、表决情况：
同意１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司２０１１年度监事会工作报告》；
１、表决情况：
同意１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司２０１１年度财务决算报告》；
１、表决情况：
同意１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司２０１１年度利润分配预案》；
１、表决情况：
同意１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（五）《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》；
１、表决情况：
同意１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权
０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
１、表决情况：
同意１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（七）《公司章程修改案》；
１、表决情况：
同意１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权
０％。
２、表决结果：该议案获得通过。
（八）、《公司董事会成员换届选举的议案》；
大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第五届董事会董事成员四名，分别为胡钢先生、王晶女士、林学杰先生、孙亚力先生。表决结果如下：
１、胡钢先生：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９票，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
２、王晶女士：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９票，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
３、林学杰先生：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９票，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
４、孙亚力先生：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９票，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
（九）《公司独立董事换届选举的议案》；
在召开本次股东大会前，独立董事候选人刘兆才先生、卢杨女士和程代强先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第五届董事会独立董事成员三名，分别为刘兆才先生、卢杨女士和程代强先生，上述人员与董事胡钢先生、王晶女士、林学杰先生、孙亚力先生共七人组成公司第五届董事会。表决结果如下：
１、刘兆才先生：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９票，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
２、卢杨女士：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９票，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
３、程代强先生：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９票，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
（十）《公司监事会成员换届选举的议案》；
大会以累积投票方式逐一审议表决，选举产生公司第五届监事会监事成员两名，分别为许成建先生、林整榕先生，上述人员与由职工代表大会选举产生的职工代表监事王贤福先生共三人组成公司第五届监事会，表决结果如下：
１、许成建先生：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
２、林整榕先生：
（１）表决情况：
获得表决权１８９，３０３，２８９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；
（２）表决结果：当选。
五、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
１．律师事务所名称：福建创元律师事务所
２．律师姓名：陈敏、陈伟
３．结论性意见：福建创元律师事务所律师陈敏、陈伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
１、《福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年度股东大会决议》；
２、福建创元律师事务所出具的《关于福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
［本页无正文，为福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告盖章页］
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
２０１２年５月２４日
证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１２－０１９
福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）通知，因办理新授信业务需要，新大陆集团将其所持有本公司股份中的２０００万股新质押给中国建设银行股份有限公司福建省分行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应股权质押登记手续，具体情况如下：
| 质押日期 | 质押
期限 | 质押银行 | 质押股数
（万股） | 占公司总
股本比例 |
| ２０１２．０５．１５ | 登记日至质权人申请解冻日 | 中国建设银行股份有限公司
福建省分行 | ２０００ | ３．９２％ |
新大陆集团现持有本公司股份１８９，０９９，６８９股，占本公司总股本５１０，２６６，６６６股的３７．０６％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份１０８，７５０，０００股，占本公司总股本２１．３１％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
２０１２年５月２４日
上一期 下一期
