本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月１５日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第十三次会议决议暨召开 ２０１２ 年第二次临时股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再作如下提示：

（一）会议召开时间

现场会议时间：２０１２年５月３１日（星期四）上午９：３０；

网络投票时间：２０１２年５月３１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００的任意时间。

（二）会议召开地点

厦门市思明区湖滨北路７２号中闽大厦９楼公司会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：２０１２年５月２５日（星期五）；

（五）会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

（四）会议议题

１《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

２《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》

３《关于＜盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》。

４《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》。

５《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的＜非公开发行股份购买资产协议＞的议案》

６《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的＜非公开发行股份购买资产协议补充协议＞的议案》。

７《关于同意与交易对方签订＜非公开发行股份购买资产之利润补偿协议＞的议案》。

８ 《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》

９《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

１０《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》

１１《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》。

１２《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》

以上所有议案已于公司董事会讨论通过，并在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报刊登公告。

（五）会议出席对象

１、截至２０１２年５月２５日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问人员、见证律师等。

（六）表决权

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（七）现场会议参加办法

１、登记时间：２０１２年５月３０日上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００；

２、登记办法：（股东登记表见附件１）

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月３０日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、登记地点与联系方式：厦门市思明区湖滨北路７２号中闽大厦９楼０１单元董事会秘书办公室。

传真：０５９２－５８９１６９９

邮政编码：３６１０１２

联系人：邹亚鹏

４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（八）网络投票

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票程序如下：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００ 。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：７３８７１１ ，证券简称：盛屯投票。

３、股东投票的具体流程：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码７３８７１１；

（３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，９９．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票，对于议案２中有多个需表决的子议案， ２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。

对于议案４中有多个需表决的子议案， ４．０１元代表议案４中子议案４．１，４．０２元代表议案４中子议案４．２，依此类推。

序号	议案内容	对应申报价格
０	总议案	９９．００
１	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	１．００
２	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》
２．１	交易主体	２．０１
２．２	交易标的	２．０２
２．３	交易价格	２．０３
２．４	评估基准日	２．０４
２．５	评估基准日至交割日损益的归属	２．０５
２．６	发行方式	２．０６

２．７	发行股票的种类和面值	２．０７
２．８	发行价格	２．０８
２．９	发行数量	２．０９
２．１０	发行对象	２．１０
２．１１	认购方式	２．１１
２．１２	本次发行股票的限售期	２．１２
２．１３	上市地点	２．１３
２．１４	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	２．１４
２．１５	本次发行决议有效期	２．１５
３	《关于＜盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》。	３．００
４	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
４．１	埃玛矿业审计报告	４．０１
４．２	深圳源兴华审计报告。	４．０２
４．３	埃玛矿业矿权评估报告。	４．０３
４．４	埃玛矿业整体评估报告。	４．０４
４．５	深圳源兴华整体评估报告。	４．０５
４．６	埃玛矿业、深圳源兴华２０１２年、２０１３年盈利预测审核报告。	４．０６
４．７	上市公司备考盈利预测报告。	４．０７
４．８	上市公司２０１１年度备考审计报告。	４．０８
５	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的＜非公开发行股份购买资产协议＞的议案》	５．００
６	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的＜非公开发行股份购买资产协议补充协议＞的议案》。	６．００
７	《关于同意与交易对方签订＜非公开发行股份购买资产之利润补偿协议＞的议案》。	７．００
８	《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》	８．００
９	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	９．００
１０	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。	１０．００
１１	《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》	１１．００
１２	《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》	１２．００

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

序号	议案内容	决议
		赞成	反对	弃权
１	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
２	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议案》
２．１	交易主体
２．２	交易标的
２．３	交易价格
２．４	评估基准日
２．５	评估基准日至交割日损益的归属
２．６	发行方式
２．７	发行股票的种类和面值
２．８	发行价格
２．９	发行数量
２．１０	发行对象
２．１１	认购方式
２．１２	本次发行股票的限售期
２．１３	上市地点
２．１４	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
２．１５	本次发行决议有效期
３	《关于＜盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》。
４	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
４．１	埃玛矿业审计报告
４．２	深圳源兴华审计报告。
４．３	埃玛矿业矿权评估报告。
４．４	埃玛矿业整体评估报告。
４．５	深圳源兴华整体评估报告。
４．６	埃玛矿业、深圳源兴华２０１２、２０１３年盈利预测审核报告。
４．７	上市公司备考盈利预测报告。
４．８	上市公司２０１１年度备考审计报告。
５	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的＜非公开发行股份购买资产协议＞的议案》
６	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的＜非公开发行股份购买资产协议补充协议＞的议案》。
７	《关于同意与交易对方签订＜非公开发行股份购买资产之利润补偿协议＞的议案》。
８	《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》
９	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
１０	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
１１	《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》
１２	《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（九）联系方式

联系部门：盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址：厦门市思明区湖滨北路７２号中闽大厦９楼０１单元

邮政编码：３６１０１２

联系电话：０５９２－５８９１６９３

传真：０５９２－５８９１６９９

联系人：邹亚鹏

（十）其他事项

１、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

２、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件１：股东登记表式样

附件２：授权委托书

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

附件１：

股东登记表式样

兹登记参加盛屯矿业集团股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会会议。

姓名／名称： 身份证号码：

股东账户号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮编：

２０１２ 年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件２：

股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书复印件有效。