本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、每１０股分配比例：每１０股派发现金股利人民币０．６０元

　２、扣税前每股现金股利：０．０６元人民币，其中Ｂ股折成美元派发

　３、股权登记日：２０１２年６月１日

　４、最后交易日：２０１２年５月２９日

　５、除息日：２０１２年５月３０日

　６、现金股利发放日：２０１２年６月８日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１０日召开，会议审议通过了《２０１１年度利润分配方案》。

　二、２０１１年度利润分配方案的内容

　２０１１年度分配２００８年以前的未分配利润，按每１０股派发现金股利人民币０．６０元（含税），共计向全体股东分配现金股利１．２０６亿元。

　其中：Ｂ股股东的股利折成美元派发。美元与人民币汇率按照２０１２年４月１１日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价“１美元兑换６．３０１８元人民币”计算，实际Ｂ股现金股利为每股０．００９５２１美元（含税）。

　三、分红派息具体实施日期

　Ｂ股最后交易日：２０１２年５月２９日；Ｂ股除息基准日：２０１２年５月３０日；Ｂ股股权登记日：２０１２年６月１日；Ｂ股红利发放日：２０１２年６月８日。

　四、分红派息对象

　１、公司内资股股东；

　２、２０１２年６月１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日２０１２年５月２９日）。

　五、分红派息实施办法

　１、内资股股东的现金红利由公司直接划入其指定帐户；

　２、Ｂ股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的Ｂ股股东派发。

　六、咨询部门：公司董事会秘书室 电话：０５７１－８５７７４５６６

　七、备查文件：公司２０１１年度股东大会决议及公告

　浙江东南发电股份有限公司董事会

　２０１２年５月２４日