证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１２－０２４

　漳州片仔癀药业股份有限公司

　关于举行２０１１年度网上业绩说明会

　暨投资者接待日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”） 为更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，公司决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／６００４３６／，利用上述互动平台公司将于２０１２年５月２５日（星期五）下午１５：００—１７：００参加福建辖区上市公司２０１１年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录本公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｆｕｊｉａｎ／）参与交流。

　出席本次集体接待日的人员有：林绍碧、庄建珍。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　漳州片仔癀药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月２１日

　证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１２－０２５

　漳州片仔癀药业股份有限公司

　关于公司董事会换届工作延期的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会董事的任期于２０１２年４月２３日到期。鉴于目前公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，致使公司董事会换届选举工作将延期，公司将尽快完成董事会换届选举工作。公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

　在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　漳州片仔癀药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月２１日