本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会未出现否决议案的情形。

　本次股东大会增加了一项临时议案，具体情况如下：

　公司控股股东重庆市金科投资有限公司（持有２５２，８３５，３５５股，占公司总股本的２１．８％）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》提出，将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》提交公司２０１１年年度股东大会审议。该增加议案于２０１２年５月５日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登。

　二、会议召集、召开情况

　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月２１日（周一）在公司会议室以现场投票的方式召开了公司２０１１年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，因公司董事会主席黄红云先生因公出差，根据公司《章程》的规定，由公司董事会副主席蒋思海先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表１０名，代表股份５６４，５８８，４９４股，占公司总股份的４８．７３％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　四、议案审议和表决情况

　（一）、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　大会还听取了公司独立董事所作的《独立董事２０１１年度述职报告》。

　表决情况：同意：５６４，５８８，４９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的１００％；反对：０股，弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（二）、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　表决情况：同意：５６４，５８８，４９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的１００％；反对：０股，弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（三）、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》；

　表决情况：同意：５６４，５８８，４９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的１００％；反对：０股，弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（四）、审议通过《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

　表决情况：同意：５６４，５８７，７９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的９９．９９％；反对：７００股，占出席会议的股东所持有效表决权的０．０１％；弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（五）、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润１，０６９，０７９，３６５．５７元，母公司可分配的利润为２２０，０４７，１１６．３３元。公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１，１５８，５４０，０５１．００为基数，每１０股派送人民币１．００元（含税）现金红利，共派送现金红利１１５，８５４，００５．１０元，剩余未分配利润１０４，１９３，１１１．２３元留存至下一年度；本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　表决情况：同意：５６４，２０６，４９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的９９．９３％；反对：３８２，０００股，占出席会议的股东所持有效表决权的０．０７％；弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（六）、审议通过《关于聘请２０１２年度财务及内部控制审计机构的议案》；

　表决情况：同意：５６４，５８８，４９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的１００％；反对：０股，弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（七）、审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　本议案为关联交易议案，出席会议的相关关联股东予以回避表决。

　表决情况：同意：９４，５２８，０２８股，占出席会议的股东所持有效表决权的９９．９９％；反对：７００股，占出席会议的股东所持有效表决权的０．０１％；弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（八）、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　表决情况：同意：５６４，２０６，４９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的９９．９３％；反对：３８２，０００股，占出席会议的股东所持有效表决权的０．０７％；弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（九）、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》；

　表决情况：同意：５６４，５８７，７９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的９９．９９％；反对：７００股，占出席会议的股东所持有效表决权的０．０１％；弃权：０股。

　表决结果：本议案以特别决议形式获出席会议的股东所持有效表决权的２／３以上同意通过。

　（十）、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

　表决情况：同意：５６４，５８７，７９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的９９．９９％；反对：７００股，占出席会议的股东所持有效表决权的０．０１％；弃权：０股。

　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的１／２以上同意通过。

　（十一）、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》。

　表决情况：同意：５６４，５８８，４９４股，占出席会议的股东所持有效表决权的１００％；反对：０股，弃权：０股。

　表决结果：本议案以特别决议形式获出席会议的股东所持有效表决权的２／３以上同意通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京凯文（重庆）律师事务所

　２、律师姓名：李晓蕾、龙珍珠

　３、结论性意见：公司２０１１年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　１、金科地产集团股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　金科地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月二十一日