证券代码：６００１８２ 证券简称：Ｓ佳通 编号：临２０１２－０１６

　佳通轮胎股份有限公司第七届

　董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年５月１８日以通讯当时召开。应出席会议董事９人，实际出席董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下事项：

　一、选举李怀靖先生为公司第七届董事会董事长。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　二、选举陈应毅先生为公司第七届董事会副董事长。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　三、选举陈永宏先生、李怀靖先生、胡鸿高先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中陈永宏先生为该委员会主任委员。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　四、选举胡鸿高先生、李怀靖先生、陈海华女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡鸿高先生为该委员会主任委员。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　五、聘任陈志荣先生为公司总经理。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　六、聘任钟应才先生为公司副总经理。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　七、聘任王振兵先生为公司财务总监。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　八、聘任张翠女士为公司董事会秘书。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　九、《内幕信息知情人管理制度》。

　审议结果为：通过，其中９票同意，０票弃权，０票反对。

　独立董事对董事会聘任上述公司高管人员事宜发表了如下的独立意见：

　经审查，上述人员符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务。我们同意董事会聘任陈志荣先生为公司总经理、聘任钟应才先生为公司副总经理、聘任王振兵先生为公司财务总监、聘任张翠女士为公司董事会秘书之决定。

　特此公告。

　佳通轮胎股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年五月二十二日

　附件：高级管理人员简历

　１、陈志荣先生，１９５０年生，国籍：马来西亚，本科学历。曾任桦林佳通轮胎有限公司总经理、麦特精密机械（昆山）有限公司总经理助理，现任本公司总经理兼任福建佳通轮胎有限公司总经理。

　２、钟应才先生，１９５７年生，国籍：马来西亚，硕士学位。自２００４年起一直担任公司副总经理。

　３、王振兵先生，１９６３年生，国籍：中国，学士学位。曾任福建佳通轮胎有限公司副总会计师，现任本公司财务总监兼福建佳通轮胎有限公司副总会计师。

　４、张翠女士，１９８５年生，国籍：中国，学士学位。曾任公司证券事务代表，自２０１２年２月起担任公司董事会秘书。

　证券代码：６００１８２ 证券简称：Ｓ佳通 编号：临２０１２－０１７

　佳通轮胎股份有限公司第七届

　监事会第一次会议决议公告

　佳通轮胎股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年５月１８日以通讯方式召开。应参会监事３人，实际参会监事３人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事通过表决，一致选举寿惠多女士为公司第七届监事会监事主席。

　此外，经公司２０１２年度职工大会决议通过，由方成先生担任公司第七届监事会职工代表监事。（简历附后）

　特此公告。

　附件：职工代表监事简历

　方成先生，１９７５年生，ＭＢＡ，现任本公司销售部经理。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售业务代表、业务监理等。

　佳通轮胎股份有限公司

　监  　事  　会

　二Ｏ一二年五月二十二日