本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　一、会议的召开情况

　鲁信创业投资集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月２１日在济南鲁信大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１２年４月２８日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。

　二、会议的出席情况：

　出席会议的股东及股东代表共９人，代表股份５３４，７１４，４６１股，占公司总股本的７１．８４％。公司董事长李世杰先生因公出差未能亲自出席本次会议，根据《公司章程》的规定，本次会议由公司董事会推选的董事、总经理李功臣先生主持。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　三、会议议案审议和表决情况

　（一）审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》：

　表决结果：５３４，７１４，４６１股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（二）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》：

　表决结果：５３４，７１４，４６１股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（三）审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》：

　表决结果：５３４，７１４，４６１股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（四）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》：

　表决结果：５３４，７１４，４６１股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（五）审议通过了《２０１１年度利润分配议案》：

　鉴于母公司的未分配利润较低，公司磨料业务生产线搬迁需要资金支持，董事会拟定的２０１１年度利润分配预案为：不进行利润分配。未分配利润主要用于新的磨料生产厂区建设。

　表决结果：５３４，７１４，４６１股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（六）审议通过了《独立董事２０１１年度述职报告》：

　表决结果：５３４，７１４，４６１股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　表决结果：５３４，７１４，４６１股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　四、律师见证情况如下：

　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所车千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书，认为公司２０１１年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、鲁信创业投资集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　２０１２年５月２１日