本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月５日公司第二届董事会第十五次会议和２０１２年３月２６日公司２０１１年度股东大会先后审议通过《２０１１年度利润分配预案》（以下简称“分配方案”），公司并于２０１２年４月１２日完成了２０１１年度权益的分派，依据分配方案公司总股本由１３４，０００，０００股增加至２６８，０００，０００股。

一、公司章程变更情况

依据《公司法》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司２０１１年度股东大会对公司董事会全权办理权益分派所带来的公司章程变更、工商变更登记等相关事宜的授权，公司现对《公司章程》进行修订，详细内容如下：

条款	原章程中的内容	修订后章程中的内容
第一章 第六条	公司注册资本为人民币１３４００万元。	公司注册资本为人民币２６８００万元。
第三章 第十九条	公司股份总数为１３４００万股，全部为普通股。	公司股份总数为２６８００万股，全部为普通股。

二、完成工商变更情况

根据上述情况，公司已于２０１２年５月１７日完成了工商变更登记手续， 并取得了安徽省合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本及实收资本由原来的１３４００万元变更为２６８００万元，其他内容不变。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十八日