本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２５日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

　３、本次股东大会由董事会召集，以现场记名投票的表决方式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年５月１７日上午１０：００－１１：３０

　２、召开地点：苏州乐园度假酒店，苏州市高新区狮山路 ２８８号

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：公司董事会

　５、股权登记日：２０１２年５月９日

　６、主 持 人：公司董事长 叶云宙 先生

　７、本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。上海市锦天城（苏州）律师事务所周勇先生、徐燕女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，代表有表决权的股份数为４，９００万股，占公司总股份数的７２．０６％。

　公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。下列人员于会议召开之前通过电话、邮件或传真的方式与公司证券部联系，确认缺席本次会议，缺席本次会议的人员有：董事叶云宇先生和叶惠美女士、独立董事郑少华先生、监事李春先生，均因公务未能现场出席本次会议。

　上海市锦天城（苏州）律师事务所周勇先生和徐燕女士、保荐机构华泰联合证券有限责任公司代表列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、审议通过了《关于公司向建设银行申请综合授信５０００万元的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、审议通过了《关于公司向中信银行申请综合授信５０００万元的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１０、审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１１、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１２、审议通过了《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１３、审议通过了《关于公司董事２０１２年度薪酬的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１４、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１５、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１６、审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１７、审议通过了《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１８、审议通过了《关于修订＜证券投资管理制度＞的议案》

　经表决，同意４，９００万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　五、公司独立董事张海龙先生代表独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　六、律师见证情况

　上海市锦天城（苏州）律师事务所周勇先生、徐燕女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　七、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、上海市锦天城（苏州）律师事务所对２０１１年度股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

　２０１２年５月１７日