本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：

　１、现场会议时间：２０１２年５月１７日下午１４：３０。

　２、网络投票时间

　（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年５月１７日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　（２）互联网投票系统投票时间为：２０１２年５月１６日下午１５：００至２０１２年５月１７日下午１５：００。

　（二）召开地点：公司会议室（珠海情侣南路２７８号４楼会议室）。

　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　（四）召集人：公司董事局。

　（五）主持人：董事局主席吴爱存先生。

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章

　程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及授权代表５１人，代表股份８７，４０３，３９７股，占公司总股本的２５．３４ ％。其中，出席现场会议的股东及授权代表２人，代表股份８６，４６８，５５５股，占公司总股本的２５．０７％；通过网络投票的股东４９人，代表股份９３４，８４２股，占公司总股本的０．２７％。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案

　同意８６，７５１，００４股，占出席股东有效表决权股份总数的９９．２５％，反对５７４，８００股，占出席股东有效表决权股份总数的０．６６％，弃权７７，５９３ 股，占出席股东有效表决权股份总数的０．０９％。

　２、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案

　同意８６，７８１，８９７股，占出席股东有效表决权股份总数的９９．２８％，反对５９９，３００股，占出席股东有效表决权股份总数的０．６９％，弃权２２，２００股，占出席股东有效表决权股份总数的０．０３％。

　关联股东未参加本次会议，未参与表决。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　２、律师姓名：陈坚、覃巍；

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　珠海港股份有限公司

　董事局

　２０１２年５月１８日