本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于２０１２年５月２日、５月３日、５月４日连续三个交易日内触及跌幅限制，并且该３个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到１５％。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　本公司经自查，并向控股股东广西国发投资集团有限公司进行询征，对相关情况进行了核查：

　１、经征询，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　２、公司未发现前期披露的信息有需要更正、补充之处。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年五月四日