证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２０１２－０１５

证券代码：１２５０８９ 证券简称：深机转债

深圳市机场股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１２年３月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议时间：２０１２年０５月１０日（星期四）１４：３０

网络投票时间：２０１２年０５月０９日－２０１２年０５月１０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年０５月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年０５月０９日１５：００至２０１２年０５月１０日１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议地点：深圳市宝安国际机场信息大楼８０１会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止２０１２年０５月０４日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书见附件１），或在网络投票时间内参加网络投票。

（六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。２０１２年０３月２２日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

二、会议审议事项

议案一：公司２０１１年度董事会报告；

议案二：公司２０１１年度监事会报告；

议案三：公司２０１１年度财务决算报告；

议案四：公司２０１１年度利润分配议案；

议案五：公司２０１１年年度报告及摘要；

议案六：关于公司２０１１年度关联交易及２０１２年度日常关联交易预计的议案；

议案七：关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案；

议案八：关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明的议案；

议案九：关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案：

议案十：关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案：

１、发行规模；

２、债券期限；

３、担保安排；

４、募集资金的用途

５、向公司股东配售的安排

６、公司债券的上市场所

７、决议有效期

８、本次发行对董事会的授权事项

９、偿债保障措施

上述公告均刊登在２０１２年３月２４日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、出席现场会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：２０１２年０５月０８日－０９日（９：００－１６：００）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件２。

（二）投票注意事项：

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

（一）现场会议会期半天，交通及食宿自理

（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（三）联系方式

地址：深圳市宝安国际机场信息大楼５０９室

电话：０７５５－２３４５６３３１

传真：０７５５－２３４５６３２７

邮编：５１８１２８

联系人：林俊

深圳市机场股份有限公司董事会

二○一二年五月四日

附件１

深圳市机场股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 　先生（女士）代表本人出席深圳市机场股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代理行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

３	担保安排
４	募集资金的用途
５	向公司股东配售的安排
６	公司债券的上市场所
７	决议有效期
８	本次发行对董事会的授权事项
９	偿债保障措施
	股东大会临时提案

议　　程		赞成	反对	弃权
议案一	公司２０１１年度董事会报告
议案二	公司２０１１年度监事会报告
议案三	公司２０１１年度财务决算报告
议案四	公司２０１１年度利润分配议案
议案五	公司２０１１年年度报告及摘要
议案六	关于公司２０１１年度关联交易及２０１２年度日常关联交易预计的议案
议案七	关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案
议案八	关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明的议案
议案九	关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
议案十	关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案： 逐项表决下列事项：
１	发行规模
２	债券期限

委托人（签名）： 　 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 　  受托人身份证号码：

委托人持有股数： 　  委托人股东帐号：

委托日期： 委托权限：

二○一二年 月 日

附件２

深圳市机场股份有限公司

２０１１年年度股东大会

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年０５月１０日（星期四）上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：３６００８９；投票简称：机场投票

（三）股东投票的具体程序为

１、买卖方向为买入投票；

２、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议 案 名 称		对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十统一表决	１００．００
议案一	公司２０１１年度董事会报告	１．００
议案二	公司２０１１年度监事会报告	２．００
议案三	公司２０１１年度财务决算报告	３．００
议案四	公司２０１１年度利润分配议案	４．００
议案五	公司２０１１年年度报告及摘要	５．００
议案六	关于公司２０１１年度关联交易及２０１２年度日常关联交易预计的议案	６．００
议案七	关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案	７．００
议案八	关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明的议案	８．００
议案九	关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案	９．００
议案十	关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案： 逐项表决下列事项：	１０．００
１	发行规模	１０．０１
２	债券期限	１０．０２
３	担保安排	１０．０３
４	募集资金的用途	１０．０４
５	向公司股东配售的安排	１０．０５
６	公司债券的上市场所	１０．０６
７	决议有效期	１０．０７
８	本次发行对董事会的授权事项	１０．０８
９	偿债保障措施	１０．０９

注：对于议案十有多个需表决的子议案，１０．００ 元代表对议案十中的全部子议案进行表决，１０．０１ 元代表议案十中的子议案１，１０．０２ 元代表议案十中的子议案２，以此类推。

３、在“委托股数”项下填报对于议案一至议案十的表决意见：

“１”股代表同意，“２”股代表反对，“３”股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

５、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

６、投票举例

ａ．股权登记日持有 “深圳机场”股票的投资者，对公司议案一至议案十投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６００８９	机场投票	买入	１００．００元	１股

ｂ．如某股东对议案一投弃权票，对议案十第二项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６００８９	机场投票	买入	１．００元	３股
３６００８９	机场投票	买入	１０．０２元	２股
３６００８９	机场投票	买入	１００．００元	１股

ｃ．如某股东对议案十第三项投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６００８９	机场投票	买入	１０．０３元	１股

（四）计票规则

股东对总议案的表决包括对议案一至议案十的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十的分项表决为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

１、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

４、确认并发送投票结果。

（三）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年０５月０９日１５：００至２０１２年０５月１０日１５：００期间的任意时间。