本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）本次年度股东大会于２０１２年５月４日，在公司会议室召开，由董事会召集，董事长戴国平先生主持，会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

　本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。

　（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共３１人，代表有表决权股份总数１４９，１４６，５９８股，占公司股份总数的６８．２８０９％。

　其中：

　１、出席现场会议的股东情况

　出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共１１人，代表有表决权股份总数为１４８，０１６，２２７股，占公司股份总数的６７．７６３４％。

　２、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共２０人，代表有表决权股份总数为１，１３０，３７１股，占公司股份总数的０．５１７５％。

　（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、会计师出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　１、《２０１１年度董事会工作报告》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，２８０，８２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１９５％；反对８５３，０７１股，占出席会议有效表决权股份的０．５７２０％；弃权１２，７００股，占出席会议有效表决权股份的０．００８５％。

　２、《２０１１年度监事会工作报告》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，２８０，８２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１９５％；反对７５２，０６１股，占出席会议有效表决权股份的０．５０４２％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　３、《２０１１年度财务决算报告》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１３１，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３１９４％；反对９０１，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６０４３％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　４、《２０１１年度利润分配预案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１３２，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３２０１％；反对９１３，０６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６１２２％；弃权１０１，０１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０６７７％。

　５、《２０１１年年度报告全文及摘要》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１１３，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３０７３％；反对９１９，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６１６４％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　６、《关于２０１２年度日常关联交易的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１１７，５３１，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．１４３７％；反对９０１，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．７６０３％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０９５９％。

　关联方雅戈尔集团股份有限公司（持有公司股份数为３０，６００，０００股）回避本项议案表决。

　７、《关于向各家银行申请２０１２年度综合授信额度的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１３１，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３１９４％；反对９０１，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６０４３％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　８、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１３１，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３１９４％；反对９０１，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６０４３％；弃权２６１，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．１７５５％。

　９、《关于续聘会计师事务所的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１３１，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３１９４％；反对９０１，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６０４３％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　１０、《关于审定２０１２年度公司董事薪酬的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１３１，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３１９４％；反对９０１，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６０４３％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　１１、《关于审定２０１２年度公司监事薪酬的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，１３１，５２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３１９４％；反对９０１，３６１股，占出席会议有效表决权股份的０．６０４３％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　１２、《关于修订公司章程的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，２８５，９２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４２２９％；反对７４６，９６１股，占出席会议有效表决权股份的０．５００８％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　１３、《修改公司章程的议案》

　该项议案的表决结果为：同意１４８，２８５，９２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４２２９％；反对７４６，９６１股，占出席会议有效表决权股份的０．５００８％；弃权１１３，７１０股，占出席会议有效表决权股份的０．０７６２％。

　第八项、第十二项和第十三项议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　三、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师施正环、魏振禄出席本次大会并出具《法律意见书》认为：

　公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１１年度股东大会会议决议；

　２、上海市锦天城律师事务所《关于广博集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广博集团股份有限公司

　二○一二年五月四日