本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或者修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　中国高科集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月４日上午９：３０在上海浦东金港路３１８号富豪金丰酒店３楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共３８人，共持有代表公司８５，０９６，９５３股有表决权股份，占公司股份总数的２９．０１０９ ％。

　本次会议由公司董事会召集，会议由董事周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　（一）、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

　参加表决的股数为：８５，０９６，９５３股，意见如下：

　同意：８５，０９６，９５３股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　（二）、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

　参加表决的股数为：８５，０９６，９５３股，意见如下：

　同意：８５，０９６，９５３股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　（三）、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

　参加表决的股数为：８５，０９６，９５３股，意见如下：

　同意：８５，０９６，９５３股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　（四）、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

　参加表决的股数为：８５，０９６，９５３股，意见如下：

　同意：８５，０９６，９５３股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　（五）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　参加表决的股数为：８５，０９６，９５３股，意见如下：

　同意：８５，０９６，９５３股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　（六）、审议通过《公司独立董事２０１１年度述职报告》

　参加表决的股数为：８５，０９６，９５３股，意见如下：

　同意：８５，０９６，９５３股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　（七）、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　参加表决的股数为：８５，０９６，９５３股，意见如下：

　同意：８５，０９６，９５３股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　（八）、审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

　参加表决的股数为：３，１４７，２４１股，意见如下：

　同意：１３，６０３，２７２股，占１００．００００ ％；反对：０股，占０．００００％；弃权：０股。

　由于本次股东大会审议的第八项议案为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东北大方正集团有限公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。

　三、律师见证情况

　本次股东大会，公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所上海分所的陈毅敏律师、陈晓平律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　四、备查文件

　（一） ２０１１年度股东大会表决结果；

　（二） 北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中国高科集团股份有限公司

　２０１２年５月４日