本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宋都基业投资有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，决定于２０１２ 年５月１６日召开公司２０１１年度股东大会，会议通知已于２０１２年４月２６日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２０１２年５月３日，公司第一大股东浙江宋都控股有限公司（截至目前其持有公司２９９，８４７，２５９ 股，占公司股份总数的５５．８５％）致函公司董事会，提议将《关于变更公司注册地址的议案》作为临时提案提请公司２０１１年度股东大会审议，议案内容为：“鉴于公司已实施重大资产重组，根据公司实际经营发展和战略需要，公司拟从辽宁省沈阳市迁址到浙江省杭州市，公司住所（注册地址）拟由目前的“沈阳市浑南新区科幻路９号”变更为“浙江省杭州市富春路７８９号” ，并授权公司管理层办理相关工商变更手续并修订公司章程的相应条款。“

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，董事会认为，上述议案内容符合相关规定，提案人资格及提案程序合法有效，同意将该提案提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

　除上述事项外，２０１１年年度股东大会其他事项不变，现将２０１１年年度股东大会具体事项重新通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１２年５月１６日（星期三）上午１０：００，会期半天

　（二）会议召开地点：

　浙江省杭州市富春路７８９号９楼会议室

　（三）召集人：公司董事会

　（四）股权登记日：２０１２年５月１１日

　（五）会议召开方式：现场开会方式

　（六）会议出席对象：

　（１）截止２０１２年５月１１ 日下午１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）

　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　（３）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

　二、会议审议事项

　１、《公司董事会２０１１年度工作报告》

　２、《公司２０１１年财务决算报告》

　３、《公司２０１１年度利润分配预案》

　４、《公司监事会２０１１年度工作报告》

　５、《公司２０１１年年度报告》及摘要

　６、《公司独立董事的述职报告》

　７、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构的议案》

　８、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司４９％股权暨关联交易的议案》

　９、《关于变更公司注册地址的议案》

　三、现场会议登记方法

　（一）登记时间：２０１２年５月１１日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：３０）

　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

　（三）登记地点及联系方式

　地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街３９０号万鑫国际大厦Ａ座３３层

　邮政编码：１１０００３

　联系电话：０２４－２３５３０５９８ 联系传真：０２４－２３５３０５００

　联 系 人：龚睿

　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

　特此公告

　宋都基业投资股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月４日

　附录

　宋都股份２０１１年度股东大会授权委托书

　兹委托 　 先生（女士）（身份证号码： 　　　　）代表本人

　（本单位）出席宋都基业投资股份有限公司２０１１年度股东大会，并按以下权

　限行使股东权利：

　１、对召开股东大会的公告所审议　 事项投赞成票；

　２、对召开股东大会的公告所审议　 事项投反对票；

　３、对召开股东大会的公告所审议　 事项投弃权票；

　委托人姓名（签字或盖章）： 　　　 被委托人签字：

　身份证号码：　　　　　　  被委托人联系电话：

　委托人股东账户：

　委托人持股数：

　委托日期：