特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议的召集、召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２０１２年５月４日上午９：３０时。

　３、会议召开地点：厦门现代物流园区银盛大厦１０楼会议室

　４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数四名，代表股份５５４，７８８，２３１股，占公司总股本的６４．５２％。

　公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　１、２０１１年年度报告及其摘要；

　２、２０１１年度董事会工作报告；

　３、２０１１年度监事会工作报告；

　４、独立董事２０１１年度述职报告；

　５、２０１１年度财务决算报告；

　６、２０１２年度财务预算报告；

　７、２０１１年度利润分配预案；

　８、关于２０１２年度日常经营性关联交易的议案；

　９、关于２０１２年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案；

　１０、关于公司及控股子公司２０１２ 年度向银行申请授信额度的议案；

　１１、关于２０１２年度为控股子公司提供担保的议案；

　１２、关于２０１２年度利用公司闲置自有资金进行短期投资理财的议案；

　１３、关于２０１２年度开展远期外汇交易的议案；

　１４、关于支付２０１１年度审计费用及续聘２０１２年度审计机构的议案。

　以上议案除第８、９项外表决结果均为：同意５５４，７８８，２３１股，占出席会议股东所持有表决权股份数的１００％。

　第８、９项议案系关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意１，５４２，０２８股，占出席会议股东所持有表决权股份数的１００％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　１、２０１１年年度股东大会决议。

　２、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　福建省厦门象屿股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月５日