证券代码：００２６６４ 证券简称：信质电机 公告编号：２０１２－００８

　信质电机股份有限公司

　第一届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况

　信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于２０１２年５月４日上午８：３０在公司二楼会议室以电话会议的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于２０１２年４月２３日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次董事会会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　二、董事会会议审议情况：

　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。

　２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》。

　３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

　４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《财务负责人工作细则》

　５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《机构投资者接待管理办法》

　７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《年报工作制度》

　８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《重大投资决策制度》

　本议案需提交公司股东大会审议。

　９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《授权管理制度》

　本议案需提交公司股东大会审议。

　１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》

　本议案主要内容为：计划用募集资金不超过４０００万元购买固定资产，该固定资产主要用于募投项目：“年产２５００万只电机定子、转子扩产项目”。

　三、备查文件

　１、公司第一届董事会第十四次会议决议

　２、公司第一届监事会第八次会议决议

　３、深交所要求的其他相关文件

　信质电机股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月４日

　证券代码：００２６６４ 证券简称：信质电机 公告编号：２０１２－００９

　信质电机股份有限公司

　第一届监事会第八次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会召开情况：

　信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１２年５月４日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事３人，实到监事３人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

　二、监事会会议审议情况：

　１．会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。

　２． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》。

　３． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

　４． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《财务负责人工作细则》。

　５． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　６． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《机构投资者接待管理办法》。

　７． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《年报工作制度》。

　８． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《重大投资决策制度》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　９． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《授权管理制度》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　１０．会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》

　本议案主要内容为：计划用募集资金不超过４０００万元购买固定资产，该固定资产主要用于募投项目：“年产２５００万只电机定子、转子扩产项目”。

　三、备查文件：

　１、公司第一届监事会第八次会议决议。

　特此公告。

　信质电机股份有限公司

　监 事 会

　２０１２年５月４日