证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１２－０２４号

　荣盛房地产发展股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于２０１２年４月２８日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１２年５月４日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，２名董事在公司本部现场表决，７名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过《关于投资设立全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。

　公司同意设立全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司，注册资本２０００万元人民币，法定代表人为台文献，经营范围为房地产开发及自有房屋出售和出租（最终以取得的营业执照批准内容为准）。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年五月四日