本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第九届董事会第二十五次会议于２０１２年５月４日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年５月２日以传真方式发出，应表决董事９人，实际表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了如下事项：

　一、审议通过《关于公司第九届董事会秘书辞职及聘请新董事会秘书的议案》

　值第九届董事会换届之际，同意张建华女士因身体原因提出的辞去公司第九届董事会秘书职务的请求，并对张建华女士自任职以来对公司所做的贡献表示衷心的感谢。同时，经公司董事会推荐，聘请原国顺先生（简历附后）为公司第九届董事会秘书。

　表决情况：９票同意；０票反对；０票弃权。

　二、审议通过《关于公司聘请副总裁的议案》

　经公司总裁郝周明先生提名，聘请王春亭先生（简历附后）为公司副总裁兼总工程师。

　表决情况：９票同意；０票反对；０票弃权。

　特此公告。

　烟台园城企业集团股份有限公司

　２０１２年５月４日

　简历

　原国顺，男， １９６９年出生，汉族，大学本科学历；２００１年６月至２０１１年１２月在山东同济律师事务所工作；２０１２年４月２５日至今在烟台园城企业集团股份有限公司工作。

　王春亭，男，１９５５年出生，大学学历，曾任山东招远市地质矿产局 、国土资源局高级工程师、山东金都春雨集团总经理助理、山东烟台利金矿产勘查有限公司总工程师。