本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于２０１２年４月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年５月９日９：３０；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年５月８日１５：００至２０１２年５月９日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１２年５月４日

４、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室

５、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象：

１、凡２０１２年５月４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年度利润分配方案》；

５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

６、审议《关于公司２０１２年预计日常关联交易的议案》；

７、审议《关于控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备，有关内容详见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司２０１１年年度报告》、《河北建投能源投资股份有限公司２０１２年日常关联交易预计公告》及《河北建投能源投资股份有限公司关于控股子公司会计估计变更的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、现场会议登记方式

１、会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于２０１２年５月８日８：３０－１７：００到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

邮政编码：０５００５１

联系电话：０３１１－８５５１８６３３

传真：０３１１－８５５１８６０１

联系人：姚勖、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０６００；投票简称：建投投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

议案序号	议案名称	议案序号
１００	总议案	１００．００
１	《２０１１年度董事会工作报告》	１．００
２	《２０１１年度监事会工作报告》	２．００
３	《２０１１年度财务决算报告》	３．００
４	《２０１１年度利润分配方案》	４．００
５	《关于续聘会计师事务所的议案》	５．００
６	《关于公司２０１２年预计日常关联交易的议案》	６．００
７	《关于控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司会计估计变更的议案》	７．００

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则：

① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

② 股东对总议案的表决包括对一至七项议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对第一至七项议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对第一至七项议案进行表决，后又对总议案进行表决，则以对第一至七项议案的分项表决为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月８日１５：００至５月９日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

２、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议；

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月４日