证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１２－０１７

　福建海源自动化机械股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于２０１２年４月２９日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于２０１２年５月４日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事９人（发出表决票９张），实到董事９人（收到有效表决票９张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　一、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。

　同意全资子公司福建海源新材料科技有限公司以总额不超过人民币３，０００万元的自有资金参与竞买南平市国土资源局挂牌出让的６块国有土地使用权，用于“海源新材料科技产业园”项目。本次竞买的６个地块位于福建闽北产业集中区规划区范围内，用途为工业用地，使用年限为５０年，总面积约为３３４亩（含公摊及规划后退道路红线面积，以实际测量为准），挂牌价每亩６．５万元。

　备查文件：《公司第二届董事会第十三次会议决议》

　特此公告。

　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　二〇一二年五月五日