本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月１９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２０，５７６万股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．３５元）；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、权益登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月９日，除权除息日为：２０１２年５月１０日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１２年５月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发： 首发前个人类限售股。

　五、有关咨询办法

　咨询机构：公司证券部

　咨询地址：天津空港经济区航天路７７号

　咨询联系人： 任伟、孟宪坤

　咨询电话：０２２－２４８９５２９７

　传真号码：０２２－２４８９５２７９

　特此公告！

　天津汽车模具股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月３日