本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股分配比例及每１０股分配比例：每股派发现金红利０．０５元（含税），每１０股派发现金红利０．５元（含税）。

　●扣税前每股现金红利０．０５元；扣税后每股现金红利０．０４５元。

　●股权登记日：２０１２年５月８日。

　●除息日：２０１２年５月９日。

　●现金红利发放日：２０１２年５月１５日。

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期：

　本公司２０１１年度利润分配方案，已经２０１２年３月２０日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，并已于２０１２年３月２１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告（公告编号：２０１２－００７）。

　二、利润分配方案：

　１、发放年度：２０１１年度。

　２、利润分配方案：以２０１１ 年度末公司总股本４３０，２６５，７００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利人民币０．５元（含税）即每股派发现金红利人民币０．０５元（含税），共分配现金２１，５１３，２８５元，剩余利润６４５，８６０，５６９．８３元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

　三、股权登记日、除息日、红利发放日：

　１、 股权登记日为：２０１２年５月８日。

　２、 除息日为：２０１２年５月９日。

　３、现金红利发放日为：２０１２年５月１５日。

　四、分派对象：

　截止２０１２年５月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分配实施办法：

　１、无限售条件的流通股股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发；其中公司控股股东宝钛集团有限公司的本次现金红利由公司直接发放。

　２、公司股东中，个人投资者和ＱＦＩＩ投资者由本公司统一代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．０４５元；其余机构投资者，不代扣所得税，实际派发现金红利为每股人民币０．０５元。

　六、有关咨询办法：

　咨询机构：宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室

　联系地址：陕西省宝鸡市钛城路１号

　邮 编：７２１０１４

　咨询电话：０９１７－３３８２３３３ ０９１７－３３８２０２６

　传 真：０９１７－３３８２１３２

　七、备查文件：

　公司２０１１年度股东大会决议及公告

　特此公告

　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　２０１２年５月３日