本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议召开前无补充提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议时间：２０１２年４月２８日上午１０：００

　（二）会议地点：汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲１厅会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议方式：现场会议

　（五）会议主持人：董事长 黄佳儿

　（六）会议的出席情况：

　１、出席本次会议的股东及股东代表共９名，代表有表决权的股份５００，００５，１００股，占公司有表决权股份总数的８９．９３％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构相关人员列席了会议。

　２、会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、提案审议情况

　经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　１、审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《公司２０１１年度利润分配方案》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易事项及２０１２年度预计日常关联交易的议案》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议通过《关于公司第一届董事会２０１１年度及２０１２年度董事薪酬的议案》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、审议通过《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》

　表决情况：同意５００，００５，１００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　１． 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　２． 律师姓名：沈国权、孙亦涛

　３． 结论性意见：

　上海市锦天城律师事务所对本次会议进行现场见证，律师认为：公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　１．《汕头东风印刷股份有限公司股东大会决议》；

　２．上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　汕头东风印刷股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月二十八日