本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）桐昆集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月３０日上午在公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	７
其中：内资股股东人数	５
外资股股东人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	６９７８８８４００
其中：内资股股东持有股份总数	６１３７４７０００
外资股股东持有股份总数	８４１８１４００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７２．４３％
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	６３．６９％
外资股股东持股占股份总数的比例	８．７４％

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈士良先生主持。

（四）公司在任董事１１人，出席９人，董事许金祥因出差请假，独立董事端小平因重要公务请假，都未能参加会议。公司在任监事５人，出席５人。董事会秘书周军出席会议。公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案	６９７８８８４００	１００％	０	０％	０	０％	通过
２	关于公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告	６９７８８８４００	１００％	０	０％	０	０％	通过
３	关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案	６９７８８８４００	１００％	０	０％	０	０％	通过
４	关于公司２０１１年度报告全文和摘要的议案	６９７８８８４００	１００％	０	０％	０	０％	通过
５	关于公司２０１１年度董事、监事薪酬的议案	６９７８８８４００	１００％	０	０％	０	０％	通过
６	公司关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案	６９７８８８４００	１００％	０	０％	０	０％	通过
７	关于公司与控股子公司之间提供担保的议案	６９７８８８４００	１００％	０	０％	０	０％	通过

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证，并由其出具了本次年度股东大会合法合规的结论性意见。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１２年５ 月３日

披露公告所需报备文件

１、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、 律师见证意见（法律意见书）。