本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月２７日上午９时

　２、召开地点：沈阳市和平区太原北街８６号公司９楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长刘芝旭先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

　及本公司《公司章程》有关规定

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况：股东及股东代表４人，代表股份９４，４９３，４１３股，占公司股份总数的３３．８７％。

　２、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李哲律师、黄鹏律师为本次股东大会做法律见证。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场投票方式，审议并表决了如下议案：

　１、《２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果：９４，４９３，４１３票同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％，０票反对，０票弃权。本项议案获得通过。

　２、《２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果：９４，４９３，４１３票同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％，０票反对，０票弃权。本项议案获得通过。

　３、《２０１１年度财务决算报告》

　表决结果：９４，４９３，４１３票同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％，０票反对，０票弃权。本项议案获得通过。

　４、《２０１１年度利润分配预案》

　表决结果：９４，４９３，４１３票同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％，０票反对，０票弃权。本项议案获得通过。

　５、《２０１１年年度报告全文及摘要》

　表决结果：９４，４９３，４１３票同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％，０票反对，０票弃权。本项议案获得通过。

　６、《续聘公司２０１２年度审计机构及审计费用的议案》

　表决结果：９４，４９３，４１３票同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％，０票反对，０票弃权。本项议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　２、律师姓名：李哲、黄鹏

　３、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，列入本次会议的议题均获得审议通过，本次股东大会的决议内容符合相关法规及《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月二十八日