本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次、十三次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司２０１１年度股东大会。现就召开公司２０１１年度股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间：

２０１２年５月１９日（星期六）上午９：３０。

二、会议地点：

湖北省武汉市雄楚大道２６８号湖北出版文化城Ｂ座四楼小会议室

？三、会议审议事项：

１、审议《长江出版传媒股份有限公司董事会２０１１年度工作报告》；

２、审议《长江出版传媒股份有限公司监事会２０１１年度工作报告》；

３、审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事２０１１年度工作述职报告》；

４、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

５、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

６、审议《关于长江出版传媒股份有限公司２０１１年度财务决算的议案》；

７、审议《关于长江出版传媒股份有限公司２０１２年度财务预算的议案》；

８、审议《关于公司２０１１年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》；

９、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

１０、审议《长江出版传媒股份有限公司２０１１年度报告及摘要》；

１１、审议《关于补选孙永平先生为公司董事的议案》。

本次会议时间预定半天，采取现场投票的方式召开。

四、出席会议人员：

１．２０１２年５月１４日（星期一）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．公司聘请的律师。

五、会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一），法人股东另持单位证明，于２０１２年５月１７日（上午１０：００－下午１６：００）办理登记手续。

登记地址：

武汉市雄楚大道２６８号出版文化城Ｂ座１２１７室

武汉以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

六、联系事项：

联系人：李 蓬

联系电话：０２７－８７６７３６８８

通讯地址：武汉市雄楚大道２６８号出版文化城Ｂ座１２１７室

邮编：４３００７０

七、其他事项：

１．出席会议者的食宿、交通费自理。

２．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

２０１２年４月２７日

附件一： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席长江出版传媒股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	长江出版传媒股份有限公司董事会２０１１年度工作报告
２	长江出版传媒股份有限公司监事会２０１１年度工作报告
３	长江出版传媒股份有限公司独立董事２０１１年度工作述职报告
４	关于变更公司注册资本的议案
５	关于修改〈公司章程〉的议案
６	关于长江出版传媒股份有限公司２０１１年度财务决算的议案
７	关于长江出版传媒股份有限公司２０１２年度财务预算的议案
８	关于公司２０１１年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案
９	关于调整公司独立董事津贴的议案
１０	长江出版传媒股份有限公司２０１１年度报告及摘要
１１	关于补选孙永平先生为公司董事的议案

有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日

委托人： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

委托人签名： 受委托人签名：

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加长江出版传媒股份有限公司２０１１年度股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：