证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２—０１３

龙建路桥股份有限公司第七届

董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于２０１２年４月２３日以通讯方式发出，会议于２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１１名。会议审议通过了以下议案：

１、《关于张厚先生辞去公司董事长、董事职务的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；

２、《关于史铁桥先生辞去公司总经理职务的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；

３、《关于选举史铁桥先生为公司董事长的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；

４、《关于聘任陈亮先生为公司总经理的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；

５、《关于提名陈亮先生为公司董事候选人的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；

６、《关于２０１１年年度股东大会增加临时提案的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）。

本次董事会选聘的董事长、总经理任期至本届董事会届满。议案１董事辞职和议案５补选董事的议案须提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事就本次会议董事、高管辞职，提名董事候选人及聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，同意上述议案。

公司定于２０１２年５月９日召开的公司２０１１年年度股东大会会议议案依次增加两项；

１、审议《关于张厚先生辞去董事职务的议案》；

２、审议《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

候选人简历

史铁桥先生，汉族，１９６２年１０月出生，现年４９周岁，研究员级高级工程师，中共党员，１９８３年８月于东北林学院道路桥梁专业毕业，大学学历。

史铁桥先生自１９８３年７月参加工作以来，历任黑龙江省路桥公司一处技术员、助理工程师；黑龙江省路桥公司一处测量队负责人；黑龙江省路桥公司一处主任工程师、副队长；黑龙江省路桥公司一处工程队长、主任工程师；黑龙江省路桥公司一处副处长；黑龙江省路桥建设集团总公司工程技术部主任；黑龙江省路桥建设集团第五工程公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司五处处长。２００３年１月２６日任龙建路桥股份有限公司副总经理，２００９年８月至今任龙建路桥股份有限公司副董事长、总经理，２００９年１０月任黑龙江省建设集团有限公司董事至今。

陈亮先生， 汉族，１９６２年３月出生，现年５０周岁，高级工程师，中共党员。１９８４年８月毕业于交通部济南交通学校筑路机械专业，专科学历；２００６年１月毕业于北京交通大学土木工程专业，大学本科学历。

陈亮先生自１９８４年８月参加工作以来，历任黑龙江省公路一处技术员、机务科副科长、机械队副队长、队长、设备公司经理；黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长、代理处长等职务；２００４年３月任龙建路桥股份有限公司第一工程处处长，２００８年５月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长兼总经理。２００９年８月５日任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２—０１４

龙建路桥股份有限公司

关于增加２０１１年年度股东大会

临时提案的公告暨召开２０１１年

年度股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１１日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，并于２０１２年４月１３日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公告。

２０１２年４月２３日，公司董事会收到公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司（持有公司股份１７８，９７９，７６３ 股，占公司总股本的３３．３４％）提交的《关于增加公司２０１１年年度股东大会临时提案的函》，申请在公司２０１１年度股东大会增加审议《关于张厚先生辞去董事职务的议案》、《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，该提案人的身份、提案内容和提案程序符合《中华人民共和国公司法》、上交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围， 有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司定于２０１２年５月９日召开的公司２０１１ 年度股东大会审议。

现对２０１２年４月１３日发布的《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、对原通知中“二、会议审议事项”增加

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１２	《关于张厚先生辞去董事职务的议案》	否
１３	《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》	否

二、原通知附件中的“授权委托书”作废，变更后的授权委托书见本补充通知的附件。

三、除上述补充和变更外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

附件： 授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年度股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

序号		议 案 名 称	同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年度董事会工作报告》
２	《公司２０１１年度监事会工作报告》
３	《公司２０１１年度报告及摘要》
４	《公司２０１１年度财务决算报告》
５	《公司２０１１年度利润分配预案》
６	《公司２０１２年度财务预算报告》
７	《公司２０１１年度董事薪酬分配预案》
８	《关于更换会计师事务所的议案》
９	《２０１１年度独立董事述职报告》
１０	《关于为全资子公司一公司２０００万元贷款提供担保的议案》
１１	《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资１３００万元提供担保的议案》
１２	《关于张厚先生辞去董事职务的议案》
１３	《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

独立董事意见

根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，本人作为独立董事就公司第七届董事会第二十次会议提名、任免董事及聘任和解聘高级管理人员发表独立意见如下：

１、本次董事会董事张厚辞职、提名董事候选人陈亮，解聘史铁桥总经理职务，聘任陈亮为总经理的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

２、经查阅陈亮的履历未发现有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形，其任职资格合法。经了解，陈亮的教育背景、工作简历和身体状况能够胜任新职务要求。

本人同意本次会议关于提名、任免董事及聘任和解聘高

级管理人员的议案。

独立董事：秦玉文、李洪超

李怡厚、张 兵

二Ｏ一二年四月二十六日