本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　浙江富润股份有限公司 ２０１１年度股东大会于 ２０１２年 ４月 ２７ 日上午在公司会议室召开，到会的股东及股东代理人共计 ４人，代表有效表决权股份３６２４８６４９股，占公司股份总数的 ２５．７７％。会议由公司副董事长陈黎伟主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　１、审议通过２０１１年年度报告及摘要。

　表决结果：同意３６２４８６４９股；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

　２、审议通过２０１１年度董事会工作报告。

　表决结果：同意３６２４８６４９股；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

　３、审议通过２０１１年度监事会工作报告。

　表决结果：同意３６２４８６４９ 股；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

　４、审议通过２０１１年度财务报告。

　表决结果：同意３６２４８６４９股；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

　５、审议通过２０１１年度利润分配方案。

　以公司２０１１年末的总股本１４０，６７５，７６０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币３．００ 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 １０ 股转增３ 股。

　表决结果：同意３６２４８６４９ 股；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的１００％。

　６、审议通过聘请财务审计机构的议案。

　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。

　表决结果：同意３６２４８６４９ 股；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的１００％。

　独立董事童宏怀先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 ２０１１年度述职报告。

　三、律师见证情况

　国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为：会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１１年度股东大会会议资料；

　２、２０１１年度股东大会决议；

　３、２０１１年度股东大会法律意见书。

　特此公告

　浙江富润股份有限公司

　２０１２ 年 ４ 月 ２８日