本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或者变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午９：００

　２、会议召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

　３、召开方式：现场投票方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长杨世江先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席兰州黄河企业股份有限公司２０１１年年度股东大会的股东及股东代理人共５人，代表股份５２７６３６０５股，占公司股份总数的２８．４０％。

　２、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议

　３、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、金建峡律师现场见证。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

　１、审议公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　２、审议公司《２０１１年董事会报告》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　３、审议公司《２０１１年监事会报告》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　４、审议公司《２０１１年度总裁工作报告》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　５、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　６、审议公司《２０１１年度利润分配预案》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　７、审议公司《继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务报告审计机构的预案》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　８、审议公司２０１２－－２０１４年度日常关联交易合同；

　该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》１０．２．２条之规定，关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

　表决情况：同意１２９７８９４７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　９、审议公司《２０１２年度日常关联交易预案》；

　该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》１０．２．２条之规定，关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

　表决情况：同意１２９７８９４７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　１０、审议《２０１１年度独立董事履职报告》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　１１、审议《关于调整公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的预案》；

　表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

　２、律师姓名：符晓渊 金建峡

　３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书；

　２、本次股东大会决议；

　３、本次股东大会会议记录。

　特此公告

　兰州黄河企业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２７日